本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023年2月
10日通过巨潮资讯网()披露了《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-006)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,为了方便公司股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的相关事项再次提示如下:
议审议通过并定于2023年2月27日下午2:00召开2023年第一次临时
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月27日9:15-15:00。
的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准新二网会员网址。
联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
会第二十二次会议审议通过,并同意提交至公司2023年第一次临时股东大会审议,具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。
应选非独立董事3人,独立董事2人,非职工代表监事2人,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
1.登记方式:现场登记新二网会员网址、通过信函或传线.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年2月23日8:00至
3.登记地点:江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务部; 4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,不接受电线.联系方式:
网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
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应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准新二网会员网址,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月27日上午9:15,结束
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
日在扬州召开的扬州海昌新材股份有限公司 2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件新二网会员网址。
注:1.请在上述选项中打“√”;2.每项均为单项,多选无效;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。